Redacción Minuta Legislativa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del gobierno de Estados Unidos, sancionó a presuntos integrantes de una red vinculada al Cártel del Noreste (CDN), como parte de acciones para frenar sus operaciones financieras y logísticas.
Entre los señalados se encuentra Juan Pablo Penilla, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, a quien se le acusa de fungir como intermediario para transmitir órdenes del capo desde prisión hacia operadores en Nuevo Laredo.
Asimismo, las autoridades identificaron a Raymundo Ramos, presunto activista de derechos humanos, quien habría participado en la difusión de campañas falsas con el objetivo de proteger a integrantes del grupo criminal y desacreditar a las autoridades.
De acuerdo con la investigación, el CDN también utilizaba establecimientos como el “Casino Centenario” y el “Diamante Casino” para el presunto lavado de dinero, ocultando recursos ilícitos a través de actividades relacionadas con apuestas. Ambos negocios fueron incluidos en las sanciones.
Estas medidas forman parte de la estrategia del gobierno estadounidense para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y limitar su capacidad de operación tanto en México como en Estados Unidos.